Opinión Migración 140426
El escandaloso caso de Zaga Tawil y su detención en Miami
Rafael Zaga Tawil fue detenido en Florida por autoridades migratorias. El empresario está bajo custodia del ICE en el Glades County Detention Center, en la jurisdicción de Miami. Desde ahí pelea su liberación en una corte federal. Mientras tanto en México se le persigue por el presunto fraude al Infonavit, estimado en más de 5 mil millones de pesos, por lo que tiene una orden de aprehensión vigente.
La defensa de Zaga Tawil promovió un habeas corpus ante la Corte Federal del Sur de Florida para impugnar la detención. El expediente quedó en manos de la jueza Beth Bloom, quien pidió a las autoridades justificar el arresto y ordenó que no sea removido del distrito mientras se resuelve.
El trasfondo está en México. La Fiscalía General de la República mantiene órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono por el caso Telra-Infonavit. El expediente tiene que ver con la indemnización superior a 5 mil millones de pesos que el instituto pagó a Telra Realty tras la cancelación anticipada de un contrato de movilidad hipotecaria. Para la FGR, se trató de un esquema fraudulento que derivó en un desfalco al organismo.
Durante años, los Zaga lograron frenar las acciones penales mediante amparos. Hubo momentos en que las órdenes de captura fueron revocadas. La historia cambió en 2024 con nuevos elementos que permitieron reactivar las acusaciones. Desde entonces, la acusación oficial apunta a una red financiera diseñada para dispersar los recursos.
Desde agosto de 2024 se dieron a conocer en esta columna el uso de fideicomisos y estructuras financieras en el extranjero. Entre los vehículos señalados aparecen Zahan Trust y Rejavis Trust, junto con la fiduciaria Trident Trust Company. Según las indagatorias, esos instrumentos canalizaron recursos hacia instituciones como JP Morgan, UBS y Safra Bank, presuntamente a nombre de familiares y operadores cercanos como Jenny Hanono. Esa ingeniería financiera habría permitido mover capitales con bajo nivel de exposición.
La vida en Estados Unidos también forma parte del expediente. Registros inmobiliarios acreditan la compra de propiedades de alto valor en Florida, en zonas como Sunny Isles Beach. En desarrollos como Acqualina, un departamento ronda los 4 millones de dólares. Tal evidencia patrimonial contrasta con la defensa legal de los implicados, que argumentan que no hubo tal desfalco al Infonavit.
El caso tiene además un capítulo previo. Teófilo Zaga Tawil, hermano de Rafael, fue detenido en México en abril de 2022. Permaneció en prisión preventiva en el Altiplano hasta que obtuvo su libertad con medidas cautelares tras cambios en criterios judiciales. Salió con brazalete electrónico y la prohibición de abandonar el país. Tras el pago de una garantía de 4 millones de pesos, su proceso sigue abierto por defraudación fiscal y por el mismo caso Telra-Infonavit.
Ese caso evidenció las grietas del sistema judicial. Con su liberación, ninguno de los principales implicados quedó en prisión. Algunos exfuncionarios del Infonavit obtuvieron criterios de oportunidad y pasaron a ser testigos colaboradores.
El dinero salió del Infonavit hacia Telra Realty entre 2017 y 2018 por un total de 5 mil 88 millones de pesos, bajo un esquema de indemnización que después fue cuestionado por la ASF y la FGR. De ese monto, solo está confirmado el retorno de alrededor de 2 mil millones. El resto sigue sin recuperarse.
Según la UIF y la FGR, la ruta del dinero faltante apunta a una dispersión a través de empresas vinculadas a los Zaga, transferencias internacionales y fideicomisos, además de inversiones en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. No existe, en registros públicos, una trazabilidad completa que cierre el destino final de los recursos.
Posdata 1
El problema con las detenciones de personajes de alto perfil por parte del ICE es que no suelen derivar en procesos de expulsión o extradición a México, pese a enfrentar cargos en el país.
Un caso reciente es el del empresario mexicano relacionado a esquemas de outsourcing y presunta defraudación fiscal, Víctor Manuel Álvarez Puga, que fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en Miami por agentes del ICE, también por una violación a su estatus migratorio en Estados Unidos.
El expediente federal que se abrió en Florida para impugnar su detención, el 1:25-cv-24535-CIV-ALTONAGA, fue presentado el 2 de octubre y quedó terminado el 15 de octubre de 2025, cuando la jueza Cecilia M. Altonaga resolvió que su detención debía tramitarse bajo el régimen de 8 U.S.C. § 1226(a), es decir, con derecho a una audiencia individualizada de fianza o, en su defecto, a la liberación. Desde entonces no hay nuevas actuaciones públicas en ese expediente federal.
El dato central es que el litigio ya no está en la corte federal, sino en la vía migratoria, que es mucho más opaca. La propia resolución judicial recoge la ruta que hoy usa ICE para sostener que su última admisión fue irregular: Álvarez Puga entró a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con visa de no inmigrante, salió a Bahamas el 9 de julio de 2021 y reingresó a territorio estadounidense el 10 de julio por vía marítima, no por la ruta aérea inicialmente prevista. Esa secuencia es una de las bases del pleito migratorio que lo mantiene bajo custodia.
Por su parte, en México la FGR informó públicamente que tiene dos órdenes de captura vigentes contra el empresario y que ya pidió su detención provisional con fines de extradición. La fiscalía también sostuvo que un juez migratorio estadounidense determinó su deportación el 17 de octubre, que sus abogados impugnaron esa resolución y que la autoridad estadounidense se pronunciaría después sobre ese recurso. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa ruta cuando dijo que “la idea es que se envíe a México”.
La acusación mexicana sigue siendo que Álvarez Puga encabezó una red de facturación y triangulación de recursos que desvió alrededor de 3 mil millones de pesos de contratos de la Secretaría de Gobernación, con imputaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal.
Posdata 2
La presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a hacer ajustes en el SAT y ya colocó a una persona de su círculo cercano en el segundo cargo más relevante del organismo. Jennifer Krystel Castillo Madrid asumirá el 1 de mayo la Administración General de Grandes Contribuyentes, el área que concentra la fiscalización de las empresas más grandes del país y los litigios de mayor monto. Sustituye a Armando Ramírez Sánchez, quien permanece en la institución.
El nombramiento es de la mayor relevancia. La funcionaria formó parte del equipo de Sheinbaum en el Gobierno de la Ciudad de México y después se integró al grupo de su entonces secretaria de Finanzas y hoy titular de Energía, Luz Elena González. Ese trayecto político-administrativo explica su llegada a una posición estratégica en el SAT.
Castillo Madrid es abogada por el ITAM, con maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación, y estudios en contratos, derecho tributario, finanzas y auditoría legal. Fue directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX entre 2019 y 2024 y recientemente encabezó la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Energía. También tuvo cargos en la Oficialía Mayor y en áreas de transparencia en el gobierno capitalino.
Posdata 3
La acción de Grupo Herdez tuvo este lunes una pronunciada caída en la Bolsa Mexicana de Valores y borró en una sola jornada 4 mil 478 millones de pesos de valor de capitalización. El movimiento se detonó tras el anuncio de una asociación estratégica con Froneri International Limited, una de las mayores compañías de helados del mundo, con sede en Reino Unido, que asumirá el control operativo del negocio que Herdez opera bajo licencia de Nestlé desde 2015. El acuerdo establece una participación de 50% para cada socio en el negocio en México. El mercado leyó la operación con cautela, en medio además del ruido legal que enfrenta la emisora.
En ese frente jurídico, documentos judiciales muestran que un Tribunal Colegiado otorgó un amparo a un exdirectivo en un litigio laboral de larga data y, en su análisis, sostuvo que quedó acreditado el vínculo laboral con empresas del grupo, al considerar que ejercía actos de dirección. A ello se suman comunicaciones internas donde se instruye la entrega del puesto y se hace referencia a negociaciones de terminación de contrato. Son elementos que apuntan a una relación laboral efectiva y que explican por qué el caso escaló en complejidad.
La empresa y versiones de sus abogados sostienen que se trata de un fraude procesal y que existen investigaciones en curso en la vía penal. Esa disputa de narrativas es la que hoy pesa en la valuación. Herdez mantiene una posición financiera sólida, con ingresos por arriba de los 38 mil millones de pesos y control accionario concentrado, pero también con una base laboral relevante y obligaciones por beneficios definidos que no son marginales. (Mario Maldonado, El Universal, Nación A8)
Toparse con la Iglesia
Siempre he pensado que el Vaticano es una organización perversa. Perversa, pero formidable: sobre las ruinas del imperio romano, y con el acicate de la condenación eterna, construyó una red económica y política transfronteriza que frecuentemente superaba y a veces hasta usufructuaba el poder de los monarcas terrenales, y que luego de varias metamorfosis sobrevive hasta nuestros días sin grandes cambios esenciales. Es la única religión que despacha desde un Estado soberano reconocido por el mundo entero. Tan es así que sus crímenes históricos y recurrentes, como la turbiedad financiera y la complicidad institucional alrededor de las perversiones sexuales de sus miembros, pasan desapercibidos para los cerca de mil cuatrocientos millones de católicos que nombran como su líder espiritual y moral al papa.
En Estados Unidos más de 50 millones de almas —20 por ciento de la población— se declaran católicas. Un 36 por ciento de ese total es de origen hispano. A pesar de los constantes acercamientos de Trump al nacionalismo evangélico, racista y xenófobo del llamado cinturón bíblico del país, muchos de ellos lo apoyaron cuando el tres veces casado, adúltero con una estrella porno y convicto por agresión sexual y estafa se asumió como el adalid de un cristianismo supuestamente bajo amenaza de lo que él vendía como el liberalismo descreído, feminista e izquierdista de sus malignos opositores.
Jamás pensé que algún día me vería defendiendo al papa o al Vaticano, pero los insultos que Trump le lanzó en días pasados al primer pontífice estadunidense, por pedir este una y otra vez no invocar a Dios en los llamados a la guerra, y el respeto al Estado de Derecho y a la dignidad humana —en específico la de los migrantes—, son infantiles, delirantes e indignos. Ayer lunes el presidente coronó su pastel de boñiga subiendo a sus redes una imagen donde él aparece como Jesús, con manto y túnica, rodeado de ángeles, de fieles embelesados y de símbolos bélicos, imponiéndole unas manos luminosas a un enfermo. Y allí fue donde la puerca torció el devoto rabo. El presidente fue de inmediato fustigado por líderes católicos, pero también por los protestantes —recordemos que los falsos ídolos están entre sus pecados fundacionales—, por políticos de ambos partidos y hasta por jefes de Estado. La imagen fue bajada en tres patadas, y Trump urdió la crasa mentira de que él con Jesús nada, que sólo quiso retratarse como un médico que cura a su país enfermo y que lo demás era invento de los medios.
Apuéstenle a Goliath bajo su riesgo, que mientras la presidencia naranja hace agua por todos lados, León XIV, el cenit de una institución global que ha visto nacer y morir reyes, ejércitos e imperios, que reserva el mejor paraíso y las primeras planas de su catecismo para su río de mártires y que acumula mil quinientos años de grilla bajo su casulla, sonríe suavemente, bendice a sus enemigos, pide la paz y dice no tenerle miedo a Trump, porque predicar el Evangelio es para lo que él fue llamado a estar aquí. (Roberta Garza, Milenio, Política, p. 9)
El Correo Ilustrado
La peor afrenta del magnate
Trump intenta romper su insoportable cotidianidad insulsa; sale y ataca como fiera rabiosa y regresa corriendo, casi al mismo tiempo, a su cueva con el eco insoportable de sus agravios, el sufrimiento y la muerte, disimulando la culpabilidad de la guerra, reduciendo al mínimo del gran poder que detenta.
Si pensábamos que ya habíamos visto casi todo del furibundo Donald Trump, pues no. Con el atrevimiento tecnológico que lo personifica como Jesús el Nazareno y la arremetida contra el líder máximo de más de mil millones de cristianos católicos, el papa León XIV, sin duda, acelera la sentencia letal terrenal y divina de la hegemonía imperialista yanqui.
Por si algo le faltara, sus crímenes antimigrantes, económicos y de guerra con Irán, que tiene a la economía de Estados Unidos y al sistema financiero internacional en inminente crisis, que ha obligado al propio Wall Street, BlackRock, las siete magníficas y a la élite a apostar en la nueva pizarra multipolar, exponiendo, sin más, hegemonía imperial yanqui al tiro de gracia.
La peor afrenta a la masa humana es a la fe, en todos sus estratos y divinidades; simplemente no hay tregua. Así que Trump podrá insultar y decir lo que quiera del salvador del capitalismo, san John Keynes, ¡pero a Dios “se le respeta”!, y esto lo firma hasta Martín Lutero. (Ismael Cano Moreno, La Jornada, Editorial, p.2)
DINERO
“CON LA IGLESIA hemos topado, Sancho”. El Quijote de la Mancha
2 DE ABRIL de 2026. Anote esta fecha como la del probable principio del fin de la carrera política de Donald Trump. Ya sea porque en las próximas semanas los congresistas demócratas sumen los votos que necesitan de los republicanos para destituirlo, o porque pierda la elección del próximo noviembre, y también lo echen de la Casa Blanca. Su atroz ataque contra el papa León XIV ha vuelto en su contra no sólo a los católicos, sino también a personas que profesan otras religiones o ninguna. Produjo indignación que hubiera subido a su red social una imagen con la que se presenta como Jesucristo curando a un enfermo. Luego, acobardado, la borró, pero ya había escupido al cielo. El Papa, el primero oriundo de Estados Unidos, pero de corazón latino, ha venido criticando su política de guerra y destrucción. Es un hombre bueno que utiliza las redes sociales para hacer oración todas las noches por todos los seres humanos, sin distinciones, pero pone acento en los migrantes; lo siguen millones de personas de todo el mundo. “No le temo a Trump”, dijo. Recuerden anotar esta fecha: 12 de abril de 2026.
El megafraude en Infonavit
El megafraude en Infonavit AL PARECER EXPIRÓ su visa de turista y la migra (ICE) detuvo al empresario Rafael Zaga Tawil, contra quien existe una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, en un caso de defraudación por 5 mil 88 millones de pesos en daño del Infonavit. Lo que sigue es que México solicite su extradición. La captura de Zaga Tawil abre la oportunidad para que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ahonde las investigaciones. El presunto fraude no pudo ocurrir sin la complicidad de funcionarios del instituto. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)
Café Político
NOTAS EN REMOLINO
No adelantemos vísperas por el incendio en la Refinería de Dos Bocas, vale esperar a la explicación que den Pemex y la Procuraduría General de la República … Sorprendió a muchos la información de que en CDMX, en la gentrificación de zonas de la Roma Norte y la Hipódromo Condesa figura un porcentaje muy alto de inmigrantes cubanos y venezolanos … En estos tiempos en que muchos, apelando a la desmemoria, dan versiones facciosas del 68, bien harían los interesados en el tema harían en buscar “Los días y los años” de Luis González de Alba, su testimonio como uno los líderes del movimiento y serían desenmascarados muchos oportunistas … Como aquí, Trump apuesta a la desmemoria. Los memoriosos saben y saben bien que la hazaña en 2011 fue la de dos docenas de soldados de fuerzas especiales estadunidense que entraron a Pakistán y, en medio a la refriega, mataron a Bin Laden y sus guardaespaldas, y todos regresaron ilesos a sus bases en Afganistán … Reflexión de Gabriel García Márquez para tiempos de revisionismo histórico: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla” (José Fonseca, El Economista, Política y Sociedad, p. 39)
Frentes Políticos
- Captura. La caída de Rafael Zaga Tawil en Florida, bajo custodia migratoria y no por una orden penal directa, reabre un expediente que llevaba años flotando entre archivos y omisiones. El empresario, ligado a un desfalco millonario contra el Infonavit, aparece ahora como pieza útil en un tablero donde la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, vuelve a tener margen de maniobra. El rastro lleva a contratos, indemnizaciones y decisiones que involucraron a Alejandro Murat, entonces director del instituto, y a David Penchyna, su sucesor, en una cadena que nunca terminó de cerrarse. La detención no limpia el caso; por el contrario, lo reactiva. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p.11)
Unión Europea y México: una agenda que nos acerca
La relación entre México y la Unión Europea (UE) se construye todos los días desde múltiples frentes: el diálogo político, la cooperación económica y, de manera muy especial, desde la cultura y el encuentro entre personas. Hoy vivimos un momento particularmente dinámico y cercano en nuestra relación, y las próximas semanas serán una muestra clara de ello.
A partir de este fin de semana, la Delegación de la UE en México desplegará una agenda cultural y social amplia, abierta y profundamente conectada con la sociedad. Se trata de una agenda que no sólo busca compartir lo mejor de Europa, sino también dialogar, convivir y construir juntos a partir de los valores que nos unen.
Este domingo 19 de abril comenzaremos con Unión Europea en el Bosque, una jornada cultural, recreativa y educativa en el Bosque de Chapultepec, el corazón verde de la Ciudad de México. La idea es sencilla, pero poderosa: llevar la UE a uno de los espacios públicos más emblemáticos y queridos de la ciudad, de forma cercana, accesible y viva. Queremos que las y los mexicanos no sólo escuchen hablar de la UE, sino que la vivan. Por eso, hemos preparado un programa diverso y pensado para todos: niñas y niños, jóvenes y familias enteras. Tendremos presentaciones que van desde las gaitas irlandesas hasta la música electrónica, danza tradicioinal, ópera al aire libre, cuentacuentos, retas de futbol, así como muchas dinámicas y concursos para todas las edades.
Más allá del disfrute, esta jornada también invita a reflexionar. Cada actividad refleja valores que compartimos profundamente con México: la diversidad cultural, la cohesión social, el respeto al medio ambiente y el compromiso con la sostenibilidad. Y hacerlo en Chapultepec no es casualidad: es un espacio donde conviven millones de personas, un punto de encuentro ideal para acercar culturas y generar experiencias significativas.
Una semana después, el 25 de abril, viviremos otro momento igualmente importante con el torneo Goles por la Inclusión. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, este evento reunirá a niñas y niños migrantes, refugiados y de comunidades locales en torno al deporte y el futbol.
Más de 250 niñas y niños participan en esta iniciativa, que va mucho más allá del fútbol. Desde febrero, se han organizado clínicas semanales en albergues, combinando deporte con talleres sobre inclusión, derechos humanos y bienestar emocional. El torneo final, que se celebrará en el Deportivo Reynosa en Azcapotzalco, será una gran fiesta comunitaria con actividades para las familias, servicios de salud y convivencia.
Este proyecto refleja con claridad una convicción que compartimos: el deporte tiene un enorme poder para integrar, proteger y construir comunidad. Nos recuerda que la diversidad no sólo es una realidad, sino una fortaleza que debemos celebrar y promover.
En mayo, el Mes de Europa, continuaremos con actividades culturales, académicas y de diálogo en distintas ciudades, medios de comunicación y universidades. Será una oportunidad para acercarnos aún más a la sociedad mexicana, especialmente a las y los jóvenes, para escuchar, intercambiar ideas y seguir construyendo puentes.
Uno de los momentos más esperados llegará a partir del 12 de mayo con el ya tradicional Festival de Cine Europeo en la Cineteca Nacional de México, que después recorrerá diversas ciudades del país a través de dos circuitos. Por medio de una veintena de películas de 19 países europeos, el público podrá descubrir historias diversas que abordan temas clave, como los derechos humanos, la igualdad y el medio ambiente, además de que este año tendrá un toque especial de futbol.
En junio, ya en plena celebración de la Copa del Mundo, inauguraremos una exposición fotográfica en Paseo de la Reforma sobre el futbol como espacio de identidad, diversidad e inclusión. Además, tendremos una fuerte presencia en la Aldea Global en el Bosque de Chapultepec con un stand interactivo y espectáculos artísticos que permitirán al público descubrir aún más sobre la UE de forma dinámica, innovadora e inmersiva.
En conjunto, todas estas iniciativas responden a un objetivo claro: acercar la UE a la vida cotidiana de las y los mexicanos, generar diálogo y fortalecer una relación que va mucho más allá de lo institucional.
Porque, al final, la relación entre México y la UE se construye desde las personas: en un parque, en una cancha, en una sala de cine o en una conversación. Y es ahí, en esos espacios de encuentro, donde cobra sentido una asociación basada en valores compartidos y en una visión común de futuro.
Les invitamos a ser parte de esta agenda, a participar, a descubrir y, sobre todo, a seguir construyendo juntos este puente entre México y la UE. (Francisco André, Excélsior, Global, p. 21)
Política Confidencial
Rafael Zaga Tawil volvió a aparecer en titulares y no fue solo por su gestión al frente del Infonavit. El empresario fue detenido en Florida por agentes de ICE y hoy permanece en el Glades County Detention Center. En el papel, todo se reduce a un asunto migratorio. En la práctica, pocos creen que sea tan simple. Zaga Tawil arrastra un señalamiento difícil de ignorar: el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos del Infonavit, en uno de esos expedientes que durante años se movieron entre el escándalo público y la discreción institucional. Y ahí es donde empiezan las incomodidades. Porque cada vez que este caso revive, también lo hacen las preguntas que nunca encontraron respuesta clara: quién firmó, quién operó… y, sobre todo, quién terminó beneficiándose. En voz baja, más de uno ya conecta los puntos con los años del gobierno de Enrique Peña Nieto, una época donde este tipo de historias no eran precisamente excepcionales, sino parte del paisaje. La detención no pasa desapercibida. ¿Es solo un trámite migratorio o inicia algo más incómodo? (Política Confidencial, Publimetro, Noticias, p. 2)
Cartones
Del papado a la papada
(Garci, El Financiero, Opinión, p. 26)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 13/04/2026