A pesar de la recesión económica que provocó la pandemia de Covid-19, Vector, Intercam y CIBanco tuvieron un sexenio de ensueño con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Las tres instituciones mexicanas, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló de presunto lavado de dinero y que intervino posteriormente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), alcanzaron una ganancia neta conjunta de 14.4 mil millones de pesos de enero de 2019 a septiembre de 2024. (Tláloc Puga, El Universal, Ocho Columnas)
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, informó ayer que la intervención temporal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa tuvo como propósito proteger los ahorros de los usuarios y preservar la estabilidad del sistema financiero mexicano, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las señalara como posibles facilitadoras de lavado de dinero para cárteles del narcotráfico.
Amador subrayó que la acción fue preventiva, técnica y no implicó interrupciones en el sistema bancario. En la conferencia de prensa diaria encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que, tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se detectaron problemas en las líneas de financiamiento de esas instituciones. Por ello, se decidió intervenir su administración, en coordinación con el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y la CNBV. (Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz, La Jornada, Contraportada Ximena Mejía, Excélsior, Ocho Columnas Armando Martínez, Milenio, P.p.)
Fitch Ratings bajó las calificaciones nacionales de riesgo de largo y corto plazo a Intercam Banco, Intercam Grupo Financiero, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, y las colocó en observación negativa tras el señalamiento del Departamento del Tesoro de EU respecto a potenciales debilidades en materia de prevención de lavado de dinero.
La agencia indicó que las nuevas calificaciones reflejan el perfil crediticio significativamente más vulnerable de estas entidades ante los referidos señalamientos, dado el impacto potencial en la capacidad de estas instituciones de cumplir con sus obligaciones financieras. (Redacción Reforma, P.p. Miguel Ángel Ensástigue y Juan Carlos Ramos, El Sol de México, Ocho Columnas)
El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó ayer contra Grupo Salinas y emplazó a la Suprema Corte a resolver los litigios “a favor del pueblo”.
En la conferencia mañanera se ventiló que las empresas de Ricardo Salinas Pliego deben 74 mil millones de pesos en 32 litigios abiertos en el Poder Judicial y la Mandataria urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolverlos. (Rolando Herrera y Claudia Guerrero, Reforma, Ocho Columnas)
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falla a favor de Grupo Salinas y le permite no pagar impuestos, sería la injusticia llevada a la máxima expresión, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que los más de 74 mil millones de pesos que las empresas de Ricardo Salinas Pliego adeudan al fisco superan el costo de múltiples obras públicas y programas sociales, además de que representan un monto superior al presupuesto anual de 25 estados del país.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que detrás del rechazo a la elección del Poder Judicial se oculta el interés del grupo empresarial por evadir el pago de impuestos. ¿Por qué tanta crítica y enojo?, porque tenían vínculos con ministros, lo que permitía retrasar decisiones, aseguró. (Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz, La Jornada, Ocho Columnas)
Los reportes de Transferencias Internacionales de Fondos, conocidos como FTI, que deben entregar las instituciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), van en aumento.
Se trata de reportes de operaciones que sirvieron de base para que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalara de presunto lavado de dinero a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. (Leonor Flores, El Universal, P.p.)
Luego de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas por presuntas actividades ilícitas relacionadas con lavado de dinero para cárteles del narcotráfico (organizaciones terroristas para EU), clientes de las acusadas anunciaron que rompieron relaciones con una de las instituciones bajo investigación.
Terrafina y Fibra Inn, fideicomisos inmobiliario y hotelero, respectivamente, mantenían una relación con CIBanco; sin embargo, tras revelarse la información de parte del gobierno de Estados Unidos, optaron por remover a la institución bancaria como su fiduciario. (Redacción, La Razón, P.p.)
La Secretaría de Gobernación tendrá un plazo máximo de tres meses para crear la Plataforma Única de Identidad, que interconectará bases de datos públicas y privadas con la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, con la finalidad de facilitar la búsqueda de personas no localizadas.
Así lo establece la reforma en materia de desaparecidos que aprobó anoche el Senado, y en donde además se contemplan sanciones de entre un millón y 2 millones de pesos a los particulares que no cumplan con la entrega de información (Georgina Saldierna y Andrea Becerril, La Jornada, P.p.).
Los contratos millonarios que firmaron el Tren Maya y las empresas españolas Acciona Construcción, AZVI e Ineco, señaladas en el “Caso Koldo”, un esquema de corrupción que es juzgado en España, no estuvieron exentos de denuncias de irregularidades en México, sin que se haya realizado ningún castigo.
AZVI, en unión con la mexicana Grupo Indi, fue contratada en junio de 2020 para construir el Tramo 3 del Tren Maya, de Izamal, Yucatán, a Calkiní, Campeche, por 10 mil 192 millones de pesos, monto que para 2023 llegó a más de 23 mil 114 millones. (Jorge Ricardo, Reforma, P.p.)
El diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputados, afirmó que, aunque “hoy han avanzado los derechos de la comunidad de la diversidad”, la problemática de los transfeminicidios sigue siendo “un Talón de Aquiles” en la agenda LGBTTTIQ+.
El legislador recordó que México está entre los tres primeros lugares en América Latina en la incidencia de este delito, el cual, dijo, está “íntimamente ligado con el machismo que prevalece en el país” (Claudia Arellano, La Razón, P.p.).
En una operación marítima, encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, Armada de México (Semar), se logró la incautación de un semisumergible que transportaba más de tres y media toneladas de cocaína en presentación de 180 bultos tipo costalillos, que era resguardada por tres personas extranjeras que fueron detenidas en las costas de Guerrero.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que con ello se evitó que más de siete millones de dosis de esta droga llegaran a las calles. Y emitió un reconocimiento a la Semar, por su labor en la protección de nuestros mares y su compromiso con la seguridad de México. (Redacción, La Razón, P.p. Gustavo Castillo, La Jornada, P.p.)
Por las inundaciones, una adulta mayor de 93 años, y su hijo, de 70, quedaron atrapados durante 10 días en su casa, en el pueblo San Antonio Tecómitl, en la Alcaldía Milpa Alta.
Ambos fueron rescatados ayer por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la localidad que se ubica en los límites con el Municipio de Chalco, en el Edomex, afectado también por las fuertes lluvias. (Andrea Ahedo, Reforma, P.p.)
La 55 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) eligió ayer a la ciudadana estadunidense de origen cubano Rosa María Payá, candidata impulsada por la administración del republicano Donald Trump, como titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno de Cuba señaló que Payá, identificada como defensora del bloqueo aplicado contra la isla, fue impuesta por Washington mediante presiones y chantajes. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, P.p.)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la ruptura inmediata de las negociaciones comerciales con Canadá debido a la decisión canadiense de mantener el impuesto a los servicios digitales con la expectativa de que entre en vigor el lunes, medida que, según Trump, representa “un ataque directo y flagrante a nuestro país”.
A través de su plataforma Truth Social, Trump reprochó que Canadá “ha cobrado a nuestros agricultores aranceles de hasta 400% durante años sobre los productos lácteos” y confirmó que el país vecino acaba de informarle de la entrada en vigor de este gravamen sobre empresas tecnológicas estadounidenses. (Redacción, La Razón, P.p. AFP y Reuters, La Jornada, P.p. Reforma Staff, Reforma, P.p.)